高华科技: 高华科技2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：高华科技2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-048

南京高华科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 22日 （二）股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66号高华科技 5楼511会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：9595 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：114,827,602 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：62.2

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书陈新出席了本次会议； 4、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 114,707,983 99.8958 114,271 0.0995 5,348 0.0047

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 关于聘任会计师事务所的议案 6,137,983 98.0884 114,271 1.8261 5,348 0.0855

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：王勇、成传耀 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。 南京高华科技股份有限公司董事会 2024年 11月 25日